扮白富美拉人投資長沙警方臥底摧毀特大電詐

情感  2019/11/14

扮“白富美”拉人投资,长沙警方卧底捣毁特大电诈团伙,刑拘53人 时间: 02:22:57:舞

长沙县警方经过3个月的前期侦查研判,锁定了一个以投资平台为依托的络欺骗团伙,在摸清该团伙的组织结构后,专案组展开收行动,抓获犯罪嫌疑人65人,刑拘53人,冻结涉案资金100万余元

多地收现场抓获65人 扣押百余台

在掌握该犯罪团伙的基本情况后,3月29日上午,专案组组织了150余名警力,兵分多路,在长沙县,株洲芦淞区,安徽徐州火车站等地展开收行动,现场抓获嫌疑人65名,并扣押作案100余台,电脑32台

而该起案件的案源,则是在2017年5月份,当时长沙县警方在对星沙城区的商务楼内金融交易类单位,开展清查访问和信息收集工作时,发现有一批投资理财、商务咨询公司经营模式与宣传不符

民警应聘进入公司深入调查 锁定诈骗团伙

针对挑选出的涉嫌利用理财平台欺骗的10余家公司线索,民警立即组成专案组进行关联研判,并快速锁定了金仕达商务咨询公司为了能够摸清该公司的组织结构、人员分工等情况,民警决定应聘进入到公司深入调查

最终,民警掌握该公司依托东恒国际理财平台,通过络聊天工具招揽客户到平台交易,用反向行情致使受害人投资亏损,从中获利的违法事实,随后决定实行抓捕

冒用白富美身份 引诱受害人开户交易

警方通过调查发现,该团伙成员为了能够诱使受害人投入更多的资金,还会冒用白富美身份,专门利用社交软件与受害人进行联系目前,该案触及的受害人遍及全国13个省市,警方已冻结资金100余万元

经审查,主犯胡某从去年5月份开始,就组织人员开发搭建东恒国际理财平台,随后通过下线丁某张某等人经营的科技公司发布平台而另外一下线邹某等人则是成立平台代理商公司,招纳员工冒充分析师、白富美等第三方投资者身份,向客户推介外汇投资,诱骗受害人开户交易

投资理财需选择正规公司 切记不可贪小便宜

目前,因涉嫌诈骗罪,胡某,丁某等53人均已被警方刑事拘留民警提醒,市民在进行投资时除要选择正规的投资公司外,一定要保持警惕之心,切记不可因贪小便宜,造成不必要的损失

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